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洗钱

2016-06-06 14:52:10
1、什么叫洗钱罪
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

2、洗钱罪的构成条件?
(1)犯罪对象:违法所得赃款
(2)客观:提供资金帐户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等。
(3)主体:一般主体,达到16周岁且具有刑事责任能力的自然人。单位亦可犯本罪。
(4)主观:故意

3、洗钱罪的认定条例?
洗钱罪有特定的上游犯罪,分别是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。只有是这些特定的上有犯罪的赃款才能构成本罪。

4、洗钱罪的立案标准
(1)提供资金账户的; 
(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

5、洗钱罪的处罚标准?
(1)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
(2)情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
 
6、涉及洗钱罪怎么办?
涉及洗钱罪案件技术含量极高,所造成的后果也不可小觑。如果当事人不具备专业的法律知识与丰富的办案经验,自身的权益往往在不经意间被侵害。此时专家律师的存在就显得尤为重要,这样才能在最大的程度上维护自身利益。
 
7、涉及洗钱罪请律师多少钱?
《我顾问》专家律师,全权委托费用5000元以上,根据案件复杂程度调整收费,其中包含起草法律文书,证据收集、立案,监督案件进展,谈判、和解,面见当事人,出庭诉讼等多项工作。
 
我们《我顾问》刑事诉讼联盟汇集最顶尖的刑事法学实务大师,团队合作解决刑事案件,身经百战经验丰富,竭尽全力维护客户的合法权益,如需帮助可联系我们:咨询电话及微信:18818883232、联系QQ:1191193336 。